无业男短时间银行流水数十万元｜哈尔滨警方两

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　　无业男子名下银行卡竟然有高额银行流水，引起了民警的警觉，循线调查牵出三层电信诈骗贩卡团伙，涉案流水高达上千万元。

　　2月17日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到分局反诈中心断卡线索，一名无业男子唐某近两天内其名下银行卡竟有数十万元的流水，这种异常让警方初步判定和电诈分子洗钱有关。经工作发现，该线索后面有大量的通讯链条，涉及人员全部涉嫌电信诈骗。

　　经过分析研判，警方掌握了唐某帮信犯罪事实，并第一时间将其带回公安机关进行审讯。据唐某交代，今年20多岁的他一直没有正经营生，一次偶然在网上看到一则招聘信息，在与对方联系后，对方告知其通过办理银行卡、电话卡进行资金周转，并可以为他提供高额报酬。

　　经细致工作，民警很快摸清了该案件的层级关系，涉案的犯罪嫌疑人也都逐步浮出水面。原来，唐某仅是最底层的贩卡者，其上线是黄某和李某。黄、李二人利用求职者急于挣钱的心理在网上发布招聘信息，在骗取求职者信任后对其进行洗脑，从而办理两卡为诈骗分子进行洗钱，成功提供两卡协助洗钱的每人每天可获利500元。而黄、李二人同时也是一级贩卡者，从上线赵某处获得分成。黄、李二人在将应聘者信息整理好后，由上线赵某统一组织，并交由工作人员辛某驾车将新团队带到外县某偏僻处的银行、信用社进行开卡，辛某从中挣取跑腿费。为验证开卡的有效性，同时也为避免出现开卡人按照指令前往银行或提款机取钱后携款跑路等黑吃黑的问题，这些成员需在指定地点停留7天，由管理者统一负责看守，一天换一个地方，在房间里断绝一切与外界的联系。

　　在掌握全部犯罪链条后，待时机成熟，警方决定进行收网。17日13时许，警方在道外区桦树街将黄某抓获，16时许将李某抓获。18日，民警赴双鸭山将辛某等3人抓获，当日21时许，民警在哈尔滨市呼兰区将背后操盘人赵某抓获。19日18时许，民警又在道里区将团伙剩余的7名犯罪嫌疑人抓获。

　　经审讯，犯罪嫌疑人对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、非法拘禁罪的违法犯罪事实供认不讳。警方现已对12名嫌疑人采取刑事强制措施，收缴银行卡15张，扣押涉案手机20部，平板电脑1部。目前案件还在进一步办理中。

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