帮助境外赌场转账洗钱江西金溪一男子获刑一年

　　 男子帮助境外赌场转账洗钱，从中抽取佣金。近日，江西省金溪县人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪，判处男子裴某有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。

　　2020年2月份，男子裴某伙同乐某（已死亡）等人到金溪县，进行网络赌博转账洗钱，裴某负责运营跑分帮助境外赌场转账洗钱博彩资讯，每一万元抽成万分之四十。自2020年2月至5月，裴某作为安全卡的工商银行账户流水共计653万元。2020年10月以来，陆某等人先后利用从亲戚朋友手中借来或者购买来的银行卡，利用陆某手中使用的快钱支付平台，给网络赌博资金进行洗钱业务，来逃避公安机关的打击，并从帮助他人转账的金额当中抽取1.8%的金额，作为自己的佣金，其中0.4%的佣金要交给上线。

　　从2020年11月20日至12月2日连环百家乐游戏，裴某帮助他人洗钱7633601.01元，非法获利7万余元。其中，陆某转给裴某佣金30534元。裴某转账给上线11421元，从中获利19113元。案发后，该30534元已退回。

　　一审法院审理认为，被告人裴某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为上线收款转款，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。案发后，被告人裴某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人裴某具有退赃情节，可酌情从轻处罚。据此，法院依法作出上述判决。网上博彩论坛。