网银在线涉20亿赌博资金涉赌平台注册人数600万

深挖：借空壳公司抽成牟利

　　专案组梳理充值收款支付宝账号发现，部分账号是以南昌企业开户的，通过查实，这些企业均为空壳公司。

　　该团伙借助空壳公司名义，通过网络收受、运转赌资，并从中抽取2%-2.8%的费用。通过不断发展下线，团伙成员先后成立多个小组，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付宝账号、银行账号，专门用于赌博资金的收款。

　　专案组围绕该网络的架构、运行方式及主要成员等展开侦查，成功查明了以赵某为首的数名团伙主要成员身份。

　　2018年4月，犯罪嫌疑人赵某、杨某、蒋某等人，在江西省南昌市组建团队，非法成立第三方支付平台，通过为网络赌博平台提供资金结算服务，并从中抽取赌资作为团队的抽头获利。其中，杨某负责提供办公场地及管理日常事务，蒋某负责运营，赵某为股东。

　　赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人，下设桂林、长沙、东莞等分公司，并指导各公司业务工作。

　　收网：17名犯罪嫌疑人被移送起诉

　　2018年11月16日，摸清该团伙网络架构后，专案组民警在江西南昌抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某，同月23日，在广东揭阳抓获赵某、蒋某等8名犯罪嫌疑人。

　　至此，由国内辐射至东南亚各国的跨境开设赌场网络浮出水面。侦查过程中，警方扣押了大量涉案电脑、手机、银行卡等，冻结支付宝账号850余个。

　　警方查明，犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后，通过网络相互结识。作案过程中博彩资讯，他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息，非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程，实施网络犯罪活动，并按照各人所占股份非法分成获利数百万元不等。

　　目前，赵某等17人已被移送审查起诉。

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