浙江公安公布5起典型打击跨境赌博犯罪案例

　　12月31日，浙江省公安厅召开打击治理跨境赌博专项行动新闻发布会，通报了全省公安机关打击治理工作重要举措和突出成效，并公布了5起典型案例。在重拳打击的同时，浙江省还紧盯黑灰产业，加强行政监管，落实“一案双查”，有效遏制蔓延势头。截至目前，累计依法处置涉赌类网站369个、APP257个，注销空壳网站1.4万个，封堵涉赌短信210.45万条，联合惩戒买卖账户人员1323名，下调信用等级一万余人。今年以来，我省公安累计抓获妨害国（边）境管理犯罪嫌疑人1354名，综合运用劝阻等管控手段，有效阻断人员出境参赌通道。

5起典型案例

　　1、余杭侦破一起组织人员赴境外赌博案件

　　2020年5月，杭州市公安局余杭分局在工作中发现，临平城区以犯罪嫌疑人王某为首的团伙，组织人员赴境外进行赌博，输赢资金特别巨大，时间跨度长，涉及参赌人数众多真人百家乐技巧。事后，警方组织近百名警力在属地及嘉兴、湖州等地抓获王某及其他参与赌博的赌客共20人。经查，2010年以来，以王某为首的团伙，组织余杭区及嘉兴、湖州部分企业经营者赴澳门、越南等地进行赌博，初步查证涉及资金流水10.9亿、涉及参赌人员近百人，参赌场次近千次，非法获利特别巨大。后在办理本案时关联发现涉案人汤某（系省内某旅行社境外部职员）与境外赌场合作，为去境外赌场赌博的人员预订机票、送机提供便利，涉嫌开设赌场罪。2020年7月浙江公安公布5起典型打击跨境赌博犯罪案例，汤某被采取刑事强制措施。目前，本案仍在进一步办理中。

　　2、南浔侦破“皇家彩票”跨境网络赌博案

2020年6月，湖州市公安局南浔分局接到线索：福建籍陈某等人在境外经营搭建“皇家彩票”赌博网站，引导湖州等地赌客下注参赌并从中牟取巨额不法利益。

事后，当地警方介入调查，并于2020年9月出动警力50余名在四川宜宾和高县两地抓获团伙成员18人。10月，在上海闵行区等地抓获从境外回国的犯罪嫌疑人陈某等主犯。截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人32名，均已采取强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

　　3、海宁破获一起特大跨境网络赌博案

　　2020年6月，海宁市公安局在工作中发现一个名叫“彩乐园”的境外赌博网站，涉案人员众多博彩资讯、涉案赌资巨大。经初查，该平台涉及代理账户5000余个，参赌账户14万余个，涉及全国各地，涉及赌资约4亿元。事后，当地警方抽调70余名警力分别在福建厦门、泉州及金华、丽水、嘉兴等地集中收网，抓获犯罪嫌疑人41人，以涉嫌开设赌场、妨碍信用卡管理等罪名，采取刑事强制措施23人浙江公安公布5起典型打击跨境赌博犯罪案例，查扣冻资金8000万元。目前，案件正在进一步深挖查证中。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人黄某等人先后在东南亚多地建立赌博窝点，通过“彩乐园”赌博平台，招揽参赌人员以购买彩票的方式进行网络赌博活动。

　　4、余姚全链条打击一跨境网络赌博案

　　2020年3月，余姚警方在侦办一起涉赌博平台的案件时，发现为该平台提供非法资金结算的“聚宝盆”“第四方”支付平台关联此案。深入侦查发现，“聚宝盆”平台下游还涉及“蓝钻支付”“绿茶扫码”“钻石扫码”等其他支付平台涉案。8月，当地警方组织百余名民警在属地及杭州、深圳、广州、南宁、柳州等地集中收网，成功对以赵某、蓝某为首的跨境赌博犯罪团伙实施抓捕。后警方以“聚宝盆”平台的后台服务器数据为切入点，纵向拓展上游多个赌博平台，如“迪士尼”“捕鱼王”“旗开得胜”等；横向拓展出“五行咸鱼”“小王支付”“蛟龙”等非法资金支付结算平台。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人共27人，其中16人以开设赌场罪被检方批准逮捕，涉赌客账户10余万个，涉案资金超过5.5亿元。在“赌博平台-‘第四方’支付平台-‘跑分’平台-码商”这一跨境网络赌博链条中，通过对中间关键环节“第四方”支付平台及其下游“跑分”平台的打处，促使上游10余个赌博平台处于瘫痪状态，初步实现了全链条打击。此案已被公安部评选为全国网安精品案例。

　　5、温州摧毁一以“异性交友”诱赌的跨境网络赌博团伙

　　2019年11月，温州瓯海公安分局梧田派出所接群众报案：有人利用赌博网站实施诈骗。经查，35岁的刘某通过某相亲网站，认识了一位网名叫“饭团”的女子，后女方引诱刘某到某赌博网站赌博，刘某陆续输掉30余万，所谓“女友”失联。事后，警方查明，该案系以“异性交友”方式诱赌的跨境网络赌博案件。2020年6月，当地警方相继辗转浙江、广西、广东、福建等多个省市，在当地警方配合下，果断开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人14名，彻底打掉位于境外一个针对我国的网络赌博犯罪团伙。7月，被害人刘某向瓯海区公安分局附送锦旗及感谢信。近日，犯罪嫌疑人李某等11人已被检方批准逮捕，目前，案件进一步办理中。